کریپتو هانتر؛ بیت کوین بعدی کدام است؟!

از اعتبارسنجی تا سرمایه گذاری در پروژه های کریپتویی با پتانسیل رشد انفجاری

دوره آموزش کریپتوهانتر (دکس تریدینگ)

بیایید با طرح این سوال شروع کنیم:

“از بدو ظهور بیت‌کوین تا کنون کدام رمزارزها بیشترین نرخ رشد را از نظر قیمتی تجربه کرده‌اند؟“

منابع زیادی برای رسیدن به پاسخی مستند وجود دارد، ولی ما به سراغ Crypto coin screener در پلتفرم شناخته شده تریدینگ ویو رفتیم و روی تب Performance کلیک کردیم و لیست را بر مبنای بیشترین به کمترین مرتب کرده تا به نتایج خیره کننده زیر رسیدیم:

رتبهنام توکنمیزان رشد قیمتی
اولBitcoin%15،529،908،791 | 150 میلیون برابر
دومElixir%1،151،899،900 | 10 میلیون برابر
سومMilkyway%71،731،328 | 70 هزار برابر
چهارمSquid Grow%45،346،900 | 45 هزار برابر
پنجمGateToken
%1،773،900 | 18 هزار برابر
ششمOmnia Protocol
%1،731،400 | 17 هزار برابر
هفتمShiba Inu
%969،082 | 10 هزار برابر
هشتمFroge (ETH)
%825،250 | 8 هزار برابر
نهمHousecoin
%677،900 | 7 هزار برابر
دهمBNB
%664،146 | 6 هزار برابر

حال سوال بعدی این است:

کدام یک از رمزارزها در آینده‌ای نزدیک می‌توانند در این لیست قرار بگیرند؟ و آیا شناسایی دقیق این رمزارزها امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله؛ اما چطور؟

بیایید در دنیای «خوب، بد، زشت» هفت تیر کش شویم!

اعتقاد داریم کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) بی شباهت به غرب وحشی نیست؛ دنیایی که با یک نگاه واقع بینانه، در آنجا همه پروژه ها به قصد سو و کلاهبرداری اقدام می کنند، مگر آنکه خلاف این موضوع ثابت شود. پس بیایید واقع بین باشیم؛ در غرب وحشی تنها هفت تیرکشان خبره و مجرب می توانند دوام بیاوردند و به مقصود خود برسند.

در دوره کریپتوهانتر (دکس تریدینگ) که شامل 4 گام اصلی است، ابتدا و در گام اول با روش های FTM، ATM و TTM جهت شناسایی اولیه رمزارزهایی با پتانسیل بالقوه رشد انفجاری آشنا خواهی شد تا با قرار دادن این رمزارزها در واچ لیست (Watchlist) خود، آنها را زیر ذره بین برده و بصورت موردی مورد مطالعه قرار بدیم.

در گام دوم با استفاده از روش TSD به ارزیابی دقیق پروژه های رمزارزی می پردازیم که در واچ لیست ما قرار دارند تا به ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها پی برده و اساسا به این پرسش حیاتی پاسخ بدهیم که آیا این پروژه ها کلاهبرداری (Scam) هستند یا خیر؟ در گام دوم با پارامترهای ارزیابی امنیت توکن یک پروژه رمزارزی آشنا خواهید شد و با استفاده از چندین پلتفرم اختصاصی در حوزه TSD به راستی آزمایی پروژه ها خواهیم پرداخت.

در گام سوم با استفاده از روش BSA و با توجه به پارامترهای متعدد ارزیابی امنیت شبکه به هر یک از پروژه هایی که بر اساس گام های قبلی فیلتر شده اند، امتیاز (ُScrore) می دهیم تا با محاسبه میانگین این امتیازات، هر یک از این پروژه های رمزارزی را رتبه بندی کنیم که شامل 10 بنچمارک از D تا AAA است، بدین معنی که پروژه هایی با بنچمارک AA، AAA و یا A در اولویت برای سرمایه گذاری قرار می گیرند.

رتبه بندی پروژه های رمزارزی بر اساس روش BSA در دوره کریپتوهانتر (دکس تریدینگ)

رتبه بندی پروژه های رمزارزی بر اساس روش BSA در دوره کریپتوهانتر (دکس تریدینگ)

و در گام چهارم (آخر) با در نظر گرفتن اصول مدیریت سرمایه و سبدگردانی، نحوه سرمایه گذاری بر روی پروژه های فیلتر شده بر اساس 3 گام قبلی را خواهی آموخت تا با مدیریت سبد سرمایه ای خود بتوانی از پتانسیل شگفت انگیز بازار کریپتو و رشد انفجاری این پروژه ها بهره ببری و فاصله ها را رقم بزنی.

تو دیگر یک هفت تیر کش ماهر هستی …

گام اول: ساخت واچ لیست اولیه

با استفاده از روش های FTM، ATM و TTM

در این گام با بهره مندی از روش هایی مثل ATM، FTM و TTM و … سعی می کنیم واچ لیست اولیه خودمون شامل توکن هایی با پتانسیل رشد انفجاری قیمت را بسازیم تا طبق مراحل (گام)های بعدی این توکن ها رو مورد ارزیابی قرار داده و آنها را فیلتر کنیم. اما این روش های ساخت واچ لیست اولیه به چه معنا هستند؟

  • Target Target

    Address Tracking Method (ATM)

    روش ردیابی آدرس‌های برتر

    این روش رویکردی داده‌محور برای شناسایی توکن‌های با پتانسیل رشد انفجاری است که با تحلیل توزیع دارایی در آدرس‌های برتر (Top Holders) انجام می‌شود. در این روش با استفاده از پلتفرم هایی مانند Bubblemaps، ترکیب پرتفوی این آدرس‌ها بر مبنای ارزش دلاری بررسی می‌گردد تا تمرکز سرمایه، همبستگی دارایی‌ها و ترجیحات پول هوشمند (Smart Money) استخراج شود. توکن‌هایی که به‌طور معنادار سهم بالاتری دارند، به‌عنوان کاندیداهای واچ‌لیست اولیه برای عبور از فیلترهای فنی در گام های بعدی انتخاب می‌شوند.

  • Archive Archive

    Fund Tracking Method (FTM)

    روش ردیابی صندوق های خطرپذیر

    این روش رویکردی برای شناسایی توکن‌های با پشتوانه نهادی است که با تحلیل پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر (VCs) انجام می‌شود. در این روش، داده‌های پلتفرم‌هایی مانند ChainBroker برای استخراج دارایی‌های موجود در سبد صندوق‌ها استفاده شده و توکن‌هایی که هم‌پوشانی بالاتر و وزن دلاری معنادارتری در چندین پرتفوی دارند، به‌عنوان نماینده اجماع سرمایه هوشمند (Institutional Smart Money) وارد واچ‌لیست می‌شوند.

  • Vcard Vcard

    Team Tracking Method (TTM)

    روش ردیابی تیم پروژه

    روشی تحلیلی مبتنی بر داده‌های منابع انسانی پروژه‌هاست که با هدف شناسایی توکن‌ها در مراحل اولیه انجام می‌شود. در این رویکرد، با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند TokenInsight سوابق اعضای کلیدی تیم پروژه‌های موفق (Founders، Core Developers، Advisors) استخراج شده و شبکه همکاری آن‌ها در پروژه‌های دیگر تحلیل می‌گردد. پروژه‌هایی که دارای هم‌پوشانی معنادار با این افراد در نقش‌های اثرگذار هستند، به‌عنوان کاندیداهای دارای انتقال تجربه، دانش و اعتبار (Human Capital Spillover) شناسایی و در واچ‌لیست اولیه با پتانسیل بالقوه رشد انفجاری قیمت قرار می‌گیرند.

در دوره کریپتوهانتر با استفاده از روش BSA نحوه شناسایی و اعتبارسنجی رمزارزهایی با پتانسیل رشد انفجاری را خواهیم آموخت. در این دوره شما به عنوان یک ارزیاب امنیت بلاکچین قادر خواهید بود تا پروژه های کریپتویی با پتانسیل رشد انفجاری را شناسایی کرده و با سرمایه گذاری روی آنها بتوانید سرمایه خود را تا چند برابر رشد دهید. در نتیجه باید بدانید که ارزیاب امنیت بلاک‌چین (Blockchain Security Auditor) فرد یا تیمی است که به صورت تخصصی روی امنیت بلاک‌چین‌ها، قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)، پروتکل‌ها و زیرساخت‌های مرتبط کار می‌کند تا نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های احتمالی را شناسایی و حتی قادر به رفع آنها باشد. بدین ترتیب با گزینش سختگیرنه و محتاطانه ای می توانید از بین هزاران پروژه کریپتویی، توکن های ارزنده و مستعد رشد را دست چین کنید.

ارزیابی یک پروژه دارای ابعاد مختلفی از جمله موارد زیر است:

Lock-open Lock-open
امنیت کد | Code Security

در این بخش، روش‌ها و بررسی‌های امنیتی مربوط به کد منبع پروژه و توسعه قراردادهای هوشمند ارزیابی می‌شود. هدف این است که خطرات امنیتی داخلی در قراردادهای هوشمند و پایگاه کد پروژه، شناسایی و سنجیده شود. پروژه‌های آسیب‌پذیر که ممکن است مورد بهره‌برداری قرار گیرند، شناسایی می‌شوند که می‌تواند به از دست رفتن، اختلال یا بی‌اعتمادی به داده‌ها و دارایی‌ها منجر شود.

Suitcase Suitcase
سلامت بنیادی | Fundamental Health

در این قسمت، مشروعیت، قدرت بنیادی، شفافیت تیم و پشتیبانی مالی پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف این است که ریسک‌های ناشی از ساختار پروژه، پاسخگویی تیم و پایداری مالی که در صورت ضعف می‌تواند مستعد ریسک‌های داخلی باشد، ارزیابی شود.

Battery Battery
تاب‌آوری عملیاتی | Operational Resilience

در این بخش، سنجش پارامترهای ریسک پروژه در یک محیط زنده، شامل بلوغ، زیرساخت و پاسخ به حوادث انجام می‌شود. هدف این است که آمادگی و توانایی پروژه برای دفاع در برابر تهدیدات امنیتی عملیاتی از جمله حملات زیرساختی و نقص‌های امنیتی گذشته اندازه‌گیری شود.

Feather Feather
قدرت حکمرانی | Governance Strength

این بخش به تجزیه و تحلیل تمرکززدایی تصمیم‌گیری، توزیع دارندگان توکن و مشارکت جامعه در حکمرانی می‌پردازد. هدف این است که اطمینان حاصل شود پروژه در معرض نقاط شکست متمرکز یا تصمیمات یک‌جانبه که می‌تواند به جامعه آسیب برساند و قابل بهره‌برداری برای کنترل یا دستکاری مخرب باشد، قرار نگیرد.

Infinity Infinity
پویایی بازار | Market Dynamic

در این قسمت، کشش واقعی بازار پروژه، دینامیک‌های مالی، فعالیت‌های تجاری و کاربرد dApp (اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف این است که رفتارهای بازار و عوامل مرتبط با توکن که می‌تواند نشان‌دهنده ریسک‌های امنیتی بیشتر باشد مانند الگوهای تجاری غیرعادی که ممکن است نشانه‌ای از فعالیت‌های داخلی قبل از بهره‌برداری باشد، شناسایی شود.

Thumbs-up Thumbs-up
اعتماد جامعه | Community Trust

این بخش به ارزیابی تعامل عمومی، سطح فعالیت‌های جامعه، احساس کلی و بازخورد مستقیم در مورد پروژه می‌پردازد. هدف این است که آگاهی و احساس جامعه را به‌عنوان یک معیار غیرمستقیم از امنیت و اعتماد سنجیده و پروژه‌ای که شفافیت و تعامل کمتری با جامعه داشته باشد را ارزیابی و شناسایی کند.

ابزارها و پلتفرم های مورد استفاده در دوره کریپتوهانتر

از جمله مهمترین ابزارها و پلتفرم هایی که در دوره آموزشی کریپتوهانتر (دکس تریدینگ) از آنها بهره می بریم؟